Центральный банк усиливает борьбу с отмыванием денег в Китае

В свете недавних резонансных дел, Центральный банк Китая и другие государственные органы пообещали активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с заявлением Народного банка Китая, размещённым на его сайте в понедельник, в Пекине  на прошлой неделе состоялась межведомственная встреча, посвящённая борьбе с незаконным денежным оборотом.

На  заседании присутствовали представители более 20 структур различных государственных органов, в том числе и Министерства общественной безопасности и Верховного народного суда.

Участники встречи отметили необходимость решения «организационных корней» проблемы незаконного оборота финансов и решили создать систему соответствующего учёта и выявления подобных преступлений, совершаемых в киберпространстве.

Встреча стала следствием нескольких скандалов,  связанных с зарубежными филиалами китайских банков.

Так, в июне итальянские прокуроры обвинили «Банк Китая», четвертого по величине государственного кредитора страны, наряду с 297 физическими лицами — в основном китайскими гражданами, проживающими в Италии — в переводе около 5,1 миллиарда незаконно заработанных долларов в Китай.

Итальянская сторона утверждает, что почти половина суммы была передана между 2006 и 2010 годами через миланский филиал банка.

В другом случае, Федеральная резервная система США обратилась к Китайскому строительному банку с просьбой усилить меры против отмывания денег, что стало первым подобным шагом со стороны центрального банка США в отношении одного из крупнейших государственных банков Китая.

На межведомственном совещании на прошлой неделе по просьбе FATF также был рассмотрен рабочий план по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Китай является членом FATF — межправительственной организации, которая разрабатывает и продвигает политику по борьбе с незаконными финансовыми операциями.

ChinaDaily

Наша страница в WeChat sinocomclub

По любым китайским вопросам пишите на почту 15045064735@163.com

Валерий Толстой
Все записи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пожалуйста, напишите ваше имя.
Пожалуйста, напишите ваш email.

семь + 16 =

Пожалуйста, напишите комментарий.