Центральный банк усиливает борьбу с отмыванием денег в Китае
В свете недавних резонансных дел, Центральный банк Китая и другие государственные органы пообещали активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег.
В соответствии с заявлением Народного банка Китая, размещённым на его сайте в понедельник, в Пекине на прошлой неделе состоялась межведомственная встреча, посвящённая борьбе с незаконным денежным оборотом.
На заседании присутствовали представители более 20 структур различных государственных органов, в том числе и Министерства общественной безопасности и Верховного народного суда.
Участники встречи отметили необходимость решения «организационных корней» проблемы незаконного оборота финансов и решили создать систему соответствующего учёта и выявления подобных преступлений, совершаемых в киберпространстве.
Встреча стала следствием нескольких скандалов, связанных с зарубежными филиалами китайских банков.
Так, в июне итальянские прокуроры обвинили «Банк Китая», четвертого по величине государственного кредитора страны, наряду с 297 физическими лицами — в основном китайскими гражданами, проживающими в Италии — в переводе около 5,1 миллиарда незаконно заработанных долларов в Китай.
Итальянская сторона утверждает, что почти половина суммы была передана между 2006 и 2010 годами через миланский филиал банка.
В другом случае, Федеральная резервная система США обратилась к Китайскому строительному банку с просьбой усилить меры против отмывания денег, что стало первым подобным шагом со стороны центрального банка США в отношении одного из крупнейших государственных банков Китая.
На межведомственном совещании на прошлой неделе по просьбе FATF также был рассмотрен рабочий план по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Китай является членом FATF — межправительственной организации, которая разрабатывает и продвигает политику по борьбе с незаконными финансовыми операциями.
Наша страница в WeChat sinocomclub
По любым китайским вопросам пишите на почту 15045064735@163.com
