Политика

Китай поставил условия возобновления торговли криптовалютами

Китайское правительство, скорее всего, возобновит торговлю криптовалютами в предстоящие месяцы с использованием существующих систем «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

Ранее государственное информагентство «Синьхуа» сообщило, что китайское правительство обеспокоено криминальной деятельностью, связанной с криптовалютами вроде биткойна. Подчёркивалось, что «виртуальное золото» стало «лучшим выбором» для подпольных экономик, и что правительство примет соответствующие меры для регулирования рынка с помощью программы лицензирования и введения жёстких AML-систем.

В прошлом месяце китайское правительство, Народный банк Китая и местные финансовые регуляторы ввели общенациональный запрет на обмены криптовалют. Как следствие, цена биткойна упала до $3000, а криптовалютный рынок пережил серьёзную коррекцию.

С того момента мировой рынок обмена криптовалютами подвергся реструктуризации – большинство сделок переместилось из Китая в соседние страны, такие как Япония и Южная Корея. Более того, в том же месяце японское правительство официально разрешило обмен одиннадцати криптовалют, создав действенную и хорошо регулируемую экосистему для китайских трейдеров. В результате цена биткойнов восстановилась, а их маржа поднялась выше $4000.

Но китайский правительственный запрет на обмен криптовалютами также привёл к увеличению объёмов торговли на внебиржевых рынках и одноранговых торговых платформах вроде LocalBitcoins. Для руководства Китая такая тенденция представляет собой серьёзную проблему с точки зрения политики KYC и AML, поскольку трейдеры теперь могут обмениваться криптовалютами и торговать китайским юанем без контроля и участия властей страны.

Раньше, когда торговля «виртуальными деньгами» шла на контролируемых площадках, таких как BTCC, OKCoin и Huobi, подавляющее большинство сделок контролировал Народный банк Китая через системы KYC и AML, адаптированные под китайский рынок обмена криптовалютами. Теперь правительство не может регулировать этот бизнес, поскольку сделки переместились и обрабатываются на рынках, недоступных властям КНР.

Читайте:  Китайские крестоСносцы, или Как в Поднебесной безбожно сносят распятия

«Синьхуа» отмечает, что правительство рассматривает возможность лицензирования и учёта криптовалютных сделок. Эту информацию распространили местные источники, в том числе CnLedger – наиболее надёжный в плане новостей крипторынка в Китае. Последний, в частности, заявил:

««Синьхуа Новости», официальное информационное агентство: «Виртуальные валюты стали лучшим выбором для подпольных экономик. Мы применим политику «нулевой толерантности» к преступлениям, скрытым под ними, и предпримем такие меры, как учёт, лицензирование, система борьбы с отмыванием денег, ограничение крупных транзакций».

Источник: La Maison du Bitcoin in Paris

Чтобы правительство могло применить политику «нулевой терпимости» в отношении криминальной деятельности на основе криптовалют, оно должно иметь инфраструктуру, которая позволяет контролировать платежи и раскрывать идентификаторы пользователей. Без систем KYC и AML, как показывают торговые площадки типа LocalBitcoins и другие внебиржевые рынки, следовать такой политике в сфере обмена виртуальными деньгами практически невозможно.

Как предполагает «Синьхуа», запрет на обмен криптовалютами в Китае, вполне возможно, явление временное. Он будет действовать до тех пор, пока китайское правительство не выпустит более строгие правила учёта, лицензирования и систем AML для торговых площадок.

Кроме того, как подтвердили эксперты и руководители валютных рынков за пределами материка (таких как Гонконг), запрет не остановил китайских инвесторов от покупки криптовалют и инвестирования в них.

«Запрет не помешал им [китайским инвесторам] покупать «виртуальное золото». За последние несколько недель мы отметили, что многие клиенты с материка открывают счета в TideBit. Они всё ещё хотят оставаться в игре. Эта потребность растёт, я вижу это по тому, что они приезжают в Гонконг или Сингапур, чтобы купить криптовалюту», – сказал Теренс Цанг, главный операционный директор TideiSun, материнской компании TideBit.

Читайте:  Жизнь китайского политического карикатуриста в изгнании

Адаптированный перевод. Оригинал статьи на Cryptocoinsnews.com. Главная иллюстрация: dailydot.com


Хотите что-то добавить?

Send this to a friend

Подписывайтесь на наши обновления
Дорогой читатель, мы рады предложить тебе подписку на новые статьи. Мы вкладываем в наш проект частичку себя и будем рады делиться с тобой только интересной и актуальной информацией
  мы не рассылаем спам
и никому не передаем ваши данные.
Пожалуйста, проверьте Вашу почту и подтвердите подписку
Благодарим, что подписались на обновления ЛАОВАЙРУ!
  мы не рассылаем спам
и никому не передаем ваши данные.
Подписывайтесь на наши обновления
Дорогой читатель, мы рады предложить тебе подписку на новые статьи. Мы вкладываем в наш проект частичку себя и будем рады делиться с тобой только интересной и актуальной информацией
  мы не рассылаем спам
и никому не передаем ваши данные.